La société Somiphos fait l’objet d’un examen approfondi en raison de ses liens avec Amit Gupta, qui a versé des pots-de-vin à d’anciens fonctionnaires

Somiphos est la société publique algérienne d’extraction de phosphate et Amit Gupta est le propriétaire d’Agrifields DMCC, une société de négoce d’engrais et de phosphate basée à Dubaï.

Selon Nick McKenzie, journaliste d’investigation primé du Sydney Morning Heralds, Amit Gupta est un « présumé caïd de la criminalité d’entreprise et fugitif de la justice » qui « a bâti une entreprise mondiale d’une valeur estimée à 800 millions de dollars », qui « a soutenu un coup d’État politique sur la petite île de Nauru dans le Pacifique en soudoyant de nombreux politiciens qui avaient comploté pour renverser le gouvernement ».

En 2020, « l’AFP a procédé à la saisie de plusieurs propriétés et comptes bancaires liés à Gupta en Australie, à Singapour et à New York, d’une valeur estimée à 200 millions de dollars ». M. Gupta a fait l’objet d’une tentative d’extradition de la part du gouvernement australien en 2023 et fait actuellement l’objet d’une interdiction de voyager dans le monde entier en raison d’une notice rouge d’Interpol émise à son encontre. Gupta ne peut pas quitter sa base de Dubaï.

Nick McKenzie, qui a été nommé à deux reprises journaliste australien de l’année par Graham Perkin, déclare que « les dossiers bancaires suggèrent que les sociétés de Gupta ont également versé des pots-de-vin présumés à de hauts fonctionnaires algériens pour l’obtention de concessions minières en Afrique».

Le scandale de Somiphos:

Amit Gupta entretient d’importantes relations d’affaires avec Somiphos, également connue sous le nom de Société des mines de phosphate ou Ferphos, en Algérie, à laquelle cette révélation est liée. Somiphos, la société publique de phosphate, a la majorité de ses relations d’affaires avec Amit Gupta d’Agrifields DMCC.

Ce qui est choquant, c’est qu’une entreprise publique entretient des relations commerciales avec une personne qui fait l’objet d’une enquête criminelle pour corruption de fonctionnaires, y compris l’ancien président, le ministre de la justice et l’actuel président de la République de Nauru, selon ABC.

Amit Gupta est également accusé de blanchiment d’argent, de fraude, de manipulation de comptes et de falsification par les autorités, notamment la police fédérale australienne et la police indienne.

En outre, selon le Sydney Morning Herald, « Les documents américains désignent le directeur de Getax, Amit Gupta, comme la “cible d’une enquête criminelle qui aurait conspiré avec d’autres pour corrompre des agents publics étrangers et se serait livré au blanchiment d’argent et à d’autres infractions” » et que « En 2018, les autorités anti-corruption de Singapour ont infligé à Getax Singapore une amende de 80 000 dollars singapouriens pour corruption ».

Cependant, le scandale Somiphos est bien plus vaste que cela. Vous pouvez cliquer sur le texte pour consulter les documents obtenus, qui sont cités.

L’ancienne société d’Amit Gupta, Getax, achetait chaque année environ 600 000 tonnes de phosphate naturel à Somiphos. Elle achetait du phosphate naturel à des prix nettement inférieurs à ceux du marché, ce qui a probablement coûté à l’entreprise publique algérienne des centaines de millions de dollars au cours de sa relation. Comment Gupta a-t-il pu faire cela ? En appliquant la même stratégie que celle qu’il aurait utilisée à Nauru, à savoir la corruption de fonctionnaires et d’employés.

Examinons de plus près les détails du scandale Somiphos à travers des documents récemment dévoilés :

#1 Fonctionnaire corrompu : Amara Charaf-Eddine

Poste : Directeur du développement de Ferphos/Somiphos

Détails : Getax avait versé des honoraires d’environ 1 $ par tonne au directeur de Ferphos/Somiphos. Amara est aujourd’hui président de Madar Holding et président du PNUE. (Voir Amara assurant le suivi de ses paiements)

Relevés bancaires : Les relevés bancaires montrent qu’une entité contrôlée par les Gupta a versé 53 019,36 USD le 13 novembre 2009 à M. Amara Charaf-Eddine depuis son compte bancaire ABN Amro et qu’un autre relevé bancaire montre que 50 000 USD lui ont été transférés le 20 janvier 2010, respectivement pour « frais de consultation » et « paiement contre le navire de Khadiza Jahan » sur le compte bénéficiaire /152475877270 de M. Charaf-Eddine à HSBC Singapour. (Voir les coordonnées bancaires confirmées par Amara dans l’email) & (Voir les 2 transferts de pots-de-vin d’Amara)

L’entité qui a versé l’argent est Hi-Tech et son signataire et contrôleur est Amit Gupta, selon les registres de la société. (Voir le document du signataire).

Les enregistrements d’emails montrent que la structure de compensation pour Charaf-Eddine a été acceptée par les fonctionnaires de Getax comme suit :

Paiement mensuel de 5 000 USD

Tous les frais de déplacement, d’hébergement et de divertissement sont pris en charge.

1 USD par tonne en frais de réussite, soit environ 600 000 USD par an.

(Voir l’email de Getax acceptant la structure de corruption de Charaf-Eddine)

Un enregistrement d’email montre que M. Charaf Eddine travaille à promouvoir les intérêts des Gupta, en leur donnant des conseils stratégiques pour s’assurer que son exclusivité reste en place, y compris la volonté de trouver une solution qui soit « pratique pour Getax et qui protège (M. Z) également. (Nous avons besoin de lui à l’intérieur) », et d’écrire une lettre à “Ferphos/Somiphos” et de “mentionner que Getax peut aller en justice”, ce à quoi Charaf-Eddine répond que “le ministre réagira” et que »Ferphos n’aime pas les procédures judiciaires. Ils réagiront positivement », en s’assurant que Getax obtienne le “meilleur prix” et un “traitement préférentiel”, selon les propres mots de M. Charaf-Eddine. (Voir l’email de Charaf-Eddine).

#2 Fonctionnaire corrompu : Lakhdar Mebarki

Fonction : Ancien président-directeur général de Ferphos/Somiphos.

Relevés bancaires : Les relevés bancaires montrent que Getax Australia Pty Ltd a versé 56 500 USD le 4 décembre 2007 à Lakhdar Mebarki. En outre, Lakhdhar a accepté des pots-de-vin au nom de son frère Salim Mebarki et d’une femme nommée Svitlana Mebarki, sous diverses descriptions, notamment des commissions et des frais d’introduction sur le marché du phosphate naturel. Les relevés bancaires font état d’un paiement de 1 USD par tonne, soit 600 000 USD par an. Certains virements bancaires obtenus montrent qu’au moins 300 000 USD (dans un mélange de devises : USD, AUD et EUR) ont été versés sous forme de commissions occultes entre le 4 décembre 2007 et le 27 janvier 2009, directement par Getax Australia Pty Ltd. (Voir les 23 pages de virements bancaires de Mebarki).

#3 Fonctionnaire corrompu : Bouraouri Bekhouche

Poste : Chef du commerce de Somiphos/Ferphos

Relevés bancaires : Les transferts bancaires montrent que Getax Australia a transféré 48 000 USD à Berkhouche le 23 mars 2007 et 20 000 USD le 23 juillet 2007. Berkhouche a également reçu des commissions occultes de 0,5 USD par tonne, soit 300 000 USD par an. (Voir les deux transferts de pots-de-vin de Berkhouche).

1. Berkhouche a également envoyé un email aux responsables de Getax pour qu’ils dirigent les paiements vers son compte en USD à la Bank of New York et son compte en EUR à la Fortis Bank à Bruxelles. (Voir l’email de Berkhouche)

Selon l’Australian Broadcasting Corporation (ABC), lorsque « le prix mondial a atteint près de 400 dollars en 2008, Getax ne payait que 43 dollars par tonne métrique ». Cela aurait probablement été possible grâce à ses canaux de corruption de hauts fonctionnaires de Somiphos/Ferphos.

Sur cette base, cela aurait coûté au gouvernement de l’État et donc aux contribuables algériens, qui ont expédié 600 000 tonnes, jusqu’à 214,2 millions de dollars US de revenus, rien qu’en 2008, soit 28,683 milliards de dinars algériens.

La relation entre les Gupta et Somiphos s’est étendue sur près de deux décennies et est désormais menée par l’intermédiaire d’Agrifields DMCC et d’Agrifields FZE, deux entités détenues et contrôlées par Amit Gupta.

Selon le Sydney Morning Herald, « Agrifields DMCC » est « le nom de l’entreprise mondiale d’engrais que Gupta a lancée après avoir fui l’Australie ».

Rien que cette année, en moins de huit mois, les documents douaniers indiens obtenus montrent qu’Agrifields a expédié au moins 364 210 tonnes métriques de Somiphos Algérie vers l’Inde. Cela représente un chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards de dinars algériens pour Gupta.

(Voir les documents d’expédition ici)

Toutefois, le nombre total est probablement plus élevé que ce chiffre, car son entreprise expédierait ses produits vers d’autres ports.

La relation durable entre Amit Gupta et Somiphos/Ferphos est alarmante et jette un sérieux doute sur l’intégrité de l’entreprise.

Malgré les problèmes juridiques documentés de Gupta, qui fait l’objet de multiples accusations criminelles à l’échelle mondiale, notamment pour corruption, Somiphos continue de traiter avec Gupta. Cette association continue non seulement sape les normes éthiques, mais suggère également une indifférence troublante à l’égard de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des ressources appartenant à l’État.